实践
调查和白领犯罪(包括《反海外腐败法》)
内部调查(无论是私下调查还是在正式调查的背景下进行)会提出一些问题，如遵守数据隐私、遵守就业保护规则、解决向当局报告已知非法行为的问题等。此外，它们经常需要一大批专业律师的代理，能够在短时间内处理大量文件。开云体育安卓下载
此外，如今跨国公司因其在商业活动中涉嫌的欺诈或腐败行为而在国家、欧盟甚至国际层面受到调查或起诉的风险要高得多。这些通常与涉嫌违反“反洗钱”立法、国家和国际反腐败法规、税收法规等有关。
我们坚信，通过警惕的公司合规措施和严格的内部审计、风险评估/管理，减轻此类调查可能给客户带来的风险，甚至完全避免此类调查，可以为客户的业务带来巨大的增值效应。
开云体育官方网站下载安装最新版库塔利迪斯律师事务所的专家律师团队在国内和跨开云体育安卓下载境调查方面经验丰富，经常帮助来自各行各业的企业客户(包括制药和咨询服务部门)在此类大规模调查中取得成功结果。特别是，我们的团队能够结合相关领域的专家(如数据隐私、就业、“反洗钱”、相关行业的专家等)和一个庞大的律师团队，根据需要进行调查。开云体育安卓下载此外，我们还保留了一份专门的刑法专家名单，我们可以就该事项的刑法方面向客户提出建议。
服务
我们根据希腊法律以及主要的国际法规(如《反海外腐败法》、《英国反贿赂法》)制定、审查和测试反腐败和“反洗钱”公司合规措施。更具体地说，我们的服务包括:
调查
与我们的国际律师事务所合作伙伴进行(内部)调查，甚至是客户群体层面的调查。
就业法律问题
就任何可能影响调查范围和/或方式的《雇佣法》问题提供意见，评估和实施针对相关员工和同事的潜在措施。
个人资料及文件修订
协助按照适用的资料保护规则收集及输出个人资料(包括输出至美国)。这包括在适当的情况下执行文档修订练习。此外，还要提前建立数据隐私保护程序(例如，适当通知员工或其他方面)，以促进潜在的未来内部调查。
风险评估
针对特定问题(如特定交易)或更广泛层面(如政策和整体合规制度的评估)进行风险评估(包括声誉和监管风险)。
事务尽职调查
评估客户的供应链，进行交易和第三方尽职调查。
合规
就合规问题提供建议，并协助准备和实施新的或更新的合规计划。
黎明袭击
在黎明突袭方面提供协助，我们可以在任何需要的时候待命。
在调查中代表客户
与我们的国际律师事务所伙伴合作，代表我们的客户在希腊(例如在SDOE之前)或国外(例如在美国司法部反海外腐败法部门欺诈科之前)的反腐败调查和执法程序中(例如在协商dpa和其他相关文书时提供希腊法律建议和具体国家的风险管理投入)。
争议的制裁
质疑任何罚款或其他处罚(例如第2条规定的罚款或其他处罚)。45 L. 4557/2018)提交给强制行政当局(例如SDOE)和希腊民事或行政法院。
第三方索赔的辩护
竞争者可以以各种理由提起诉讼，例如不正当竞争。我们可以承担此类案件的处理，并利用我们在合规问题上的专业知识，以尽量减少潜在的风险敞口。
与刑法专家合作
与顶级白领犯罪辩护公司合作成功代表我们的客户在希腊刑事法庭出庭。在这方面，我们已经有了一份精心维护的名单，上面列有每个学科的拟议专家。
沟通计划
协助客户制定有效的(合法的)沟通计划，以降低声誉风险。
受影响人士的代表人数
我们可以代理受市场参与者不当行为影响的第三方(如竞争对手、举报人)。
